证券代码：002800          证券简称：天顺股份          公告编号：2022-001



                   新疆天顺供应链股份有限公司

            第五届董事会第六次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临
时会议于 2022 年 1 月 26 日北京时间 11:00 以通讯方式召开，会议通知及材料于
2022 年 1 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开、表决程序均符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且在审
计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2020年度财务
报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考
虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。
    公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第
五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第五
届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的公


                                    1
告》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    2. 审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
    本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、胡建林先生回避表
决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为5人。
    公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第
五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第五
届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见》、《关于签订服务协议暨关联交
易的公告》。
    表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    3.审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
    公司定于 2022 年 2 月 14 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第五届董事会第六次临时会议决议》


    特此公告




                                        新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 28 日

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