证券代码：002800         证券简称：天顺股份         公告编号：2022-011



                    新疆天顺供应链股份有限公司

            第五届监事会第六次临时会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临
时会议于 2022 年 3 月 23 日北京时间 13:00 以通讯方式召开，会议通知及材料于
2022 年 3 月 18 日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应参加表决
的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    监事会认为：公司为全资子公司新疆天世杰通供应链有限责任公司、新疆天
顺星辰供应链有限公司、控股孙公司新疆华辰供应链有限责任公司向相关银行申
请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额各不超过 1,000 万元人民币、
1,000 万元人民币、2,600 万元人民币，上述担保金额合计不超过 4,600 万元人
民币。上述担保事项是公司根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期
的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内控制度、公司章程及有关法律
法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。因此同意公
司为上述银行综合授信提供连带责任保证担保。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为子公司提供担保的公告》。


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表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


三、备查文件
《第五届监事会第六次临时会议决议》


特此公告




                                  新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                            2022 年 3 月 25 日




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