证券代码：002800           证券简称：天顺股份         公告编号：2022-010



                   新疆天顺供应链股份有限公司

            第五届董事会第七次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临
时会议于 2022 年 3 月 23 日北京时间 11:00 以通讯方式召开，会议通知及材料于
2022 年 3 月 18 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开、表决程序均符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为子公司提供担保的公告》。
    公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第七次临
时会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第五届董事会第七次临时会议决议》
    《独立董事关于对第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》


                                     1
特此公告




               新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                       2022 年 3 月 25 日




           2