证券代码：002800         证券简称：天顺股份         公告编号：2022-016



                    新疆天顺供应链股份有限公司

               第五届监事会第七次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2022 年 4 月 19 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号
公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2022 年 4 月 9 日
以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。其中，监事会主席黄绍英女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由监事
会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《2021年度监事会工作报告》
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案还需提交公司2021年度股东大会审议。


    2.审议通过了《2021年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告及报告摘要的程序
符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2021年度报告及报告摘要内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘


                                    1
要》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案还需提交公司2021年度股东大会审议。


    3.审议通过了《2021年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为公司董事会编制的《2021年度财务决算报告》客观、真
实地反映了公司2021年度财务情况与经营成果。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案还需提交公司2021年度股东大会审议。


    4.审议通过了《2021年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为公司本次利润分配预案披露前，严格控制了内幕信息知
情人的范围，并且利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者利益和对投资者回报的情况下提出的，
符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》等相关法律、法规的规定。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案还需提交公司2021年度股东大会审议。


    5.审议通过了《2022年度财务预算报告》
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案还需提交公司2021年度股东大会审议。


    6.审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符
合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较
好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2021
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及
运行情况。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

                                   2
的《2021年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    7.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司对2022年度日常关联交易的情况进行了合理的预计，
相关定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符
合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害
公司和中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2022年度日常关联交易预计公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    8.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易
的议案》
    经审核，监事会认为：公司实际控制人拟根据情况为公司及下属子、孙公司
申请银行授信提供无偿连带责任担保，控股股东的担保拟向公司收取担保费用，
担保费用根据提供的担保金额*担保费率（1%/年)*实际担保期限计算。上述拟担
保体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持。公司承担的融资成本遵循市
场化原则协商确定，该关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的
情形。因此，同意本次关联交易事项。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案还需提交公司2021年度股东大会审议。


    9.审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为公司2021年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情
形，公司董事会编制的 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真
实、准确、完整，如实反映了公司2021年募集资金实际存放与使用情况。符合《深

                                     3
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    10.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    监事会认为：公司为子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司、新疆天顺
供应链哈密有限责任公司、新疆天世杰通供应链有限责任公司、海南天宇航空服
务有限责任公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、新疆天汇物流有限责任公司，
孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司、新疆天汇汇丰供应链有限责任公司、新
疆华辰供应链有限责任公司向银行申请综合授信提供担保，上述担保合计不超过
45,000 万元。上述担保事项是公司根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和
担保期的风险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内控制度、公司章程及有
关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。因此
同意公司为上述银行综合授信提供连带责任保证担保。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案还需提交公司2021年度股东大会审议。


    11.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》结合了公司所
处行业和地区的薪酬水平及公司实际经营情况修订，涉及高管薪酬部分的相关条
款有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，符合国家有关法律、法规
和《新疆天顺供应链股份有限公司<公司章程>》的相关规定。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案还需提交公司2021年度股东大会审议。

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三、备查文件
《第五届监事会第七次会议决议》


特此公告




                                     新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                              2022 年 4 月 21 日




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