公司简称：天顺股份                                       股票代码:002800




               新疆天顺供应链股份有限公司独立董事
   关于对第五届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法
规及《公司章程》的有关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第九次临时会议相关议案进
行了审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
    一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见
    在认真审阅相关会议资料的基础上，我们认为：本次董事会补选董事候选
人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证
券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信
被执行人”。
    因此，我们同意提名丁治平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，
并同意将相关议案提交公司股东大会审议。


    二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
    在认真审阅相关会议资料的基础上，我们认为：丁治平先生的专业知识、
技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其
行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定
公司简称：天顺股份                                         股票代码:002800

为市场禁入者并且尚未解除的情况，亦未曾受到过中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    本次提名及聘任公司总经理的程序及表决符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律、法规的规定。因此，我们同意董事会聘任丁治平先生担任公司总
经理。




                               独立董事：王海灵、边新俊、宋岩
                                      2022 年 4 月 29 日