证券代码：002800           证券简称：天顺股份          公告编号：2022-046



                    新疆天顺供应链股份有限公司

                第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2022 年 8 月 23 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52
号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2022 年
8 月 13 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于<2022年半年度报告及报告摘要>的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年半年度报告摘要》
同时刊登于当日的《上海证券报》、《证券时报》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    1.《第五届董事会第十二次会议决议》；
    2.《独立董事关于对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。




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特此公告




               新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                       2022 年 8 月 25 日




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