证券代码：002800           证券简称：天顺股份         公告编号：2023-013



                   新疆天顺供应链股份有限公司

           第五届监事会第十二次临时会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次
临时会议于 2023 年 3 月 22 日北京时间 13:00 以通讯方式召开，会议通知及材料
于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表
决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开、表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为公司对控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与中直能
源鄯善工业园区煤炭储运有限公司拟签订《物流服务协议》的关联交易定价采取
市场价格，价格公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存
在损害公司和中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于签订服务协议暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件


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《第五届监事会第十二次临时会议决议》


特此公告




                             新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                       2023 年 3 月 24 日




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