证券代码：002800           证券简称：天顺股份         公告编号：2023-012



                   新疆天顺供应链股份有限公司

           第五届董事会第十五次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
临时会议于 2023 年 3 月 22 日北京时间 11:00 以通讯方式召开，会议通知及材料
于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表
决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开、表决程序均
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1.审议通过了《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
    本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避表决后，由非关
联董事进行表决，有效表决权为6人。
    公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第
五届董事会第十五次临时会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第
五届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见》、《关于签订服务协议暨关
联交易的公告》。
    表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。




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三、备查文件
《第五届董事会第十五次临时会议决议》


特此公告




                                  新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                           2023 年 3 月 24 日




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