证券代码：002800            证券简称：天顺股份              公告编号：2023-025



                      新疆天顺供应链股份有限公司

                      关于追加确认关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召
开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议
案》，公司预计 2022 年度日常关联交易总额不超过 1,101 万元，包括接受关联
人提供的服务不超过 1,080 万元、接受关联人提供的不动产租赁不超过 21 万元。
    （二）日常关联交易超预计情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于追加确认关联交易的议案》。本项议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得
通过。本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、胡建林先
生回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独
立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案需提交股东大会
审议。具体情况如下：
     1. 2022 年追加日常关联交易的类别和金额

                                                2022 年初     实际
关联交易                  关联交易   关联交易                           追加金额
             关联人                             预计金额    发生金额
  类别                      内容     定价原则                           （万元）
                                                （万元）    （万元）
                                     实行市场
           中直能源新疆              调节价，
                          采购商品                 0        12,674.81   12,674.81
向关联人   投资有限公司              由双方协
采购商品                               商确定
               小计         ——       ——        0        12,674.81   12,674.81




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     2.2023 年追加日常关联交易的类别和金额

                                                2023 年初     实际
关联交易                  关联交易   关联交易                           追加金额
              关联人                            预计金额    发生金额
  类别                      内容     定价原则                           （万元）
                                                （万元）    （万元）
                                     实行市场
           中直能源新疆              调节价，               5,893,048   5,893,048
                          采购商品                 0
向关联人   投资有限公司              由双方协                  .73         .73
采购商品                               商确定
                                                            5,893,048   5,893,048
               小计         ——       ——        0
                                                               .73         .73


    上表中日常关联交易分类超出预计数的主要原因是：因业务需要，公司向第
三方供应商采购商品，此部分交易是为保证公司正常业务需求发生的交易，为生
产经营所必须。上述供应商与控股股东未存在关联关系。经会计师审核，控股股
东子公司与供应商存在业务往来。综合前述情况，公司基于谨慎考虑，并根据《股
票上市规则》相关规定，公司决定将其按照关联交易提交董事会、监事会审议通
过，该事项尚需提交股东大会审议。


    二、关联人介绍和关联关系
    企业名称：中直能源新疆投资有限公司
    住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)阳澄湖路55号连云港大厦商
务办公801室
    企业性质：其他有限责任公司
    法定代表人：胡晓玲
    注册资本：13,058万元
    统一社会信用代码：916501006864643006
    经营范围：投资业务；铁路货物运输；煤炭及制品销售（禁燃区除外）；仓
储业；商务信息咨询服务；矿产品、建材及化工产品（危险品除外）、五金交电、
电子产品、金属材料、金属矿石、针纺织品、日用百货的销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一个会计年度财务数据（未经审计）：截止2022年12月31日，中直能源
新疆投资有限公司资产总额52,071.87万元，净资产16,270.73万元；2022年实现
营业收入43,495.90万元，净利润3,534.97万元。

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   与上市公司的关联关系：中直能源新疆投资有限公司系公司控股股东天顺投
资的下属控股子公司，是公司的关联法人，该关联人符合《深圳证券交易所股票
上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
   履约能力分析：中直能源新疆投资有限公司在日常交易中能够遵守合同的约
定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。


    三、关联交易主要内容
    公司与关联方企业之间的关联交易内容主要是购买商品。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司向关联方采购商品属于公司正常的业务范围，实行市场调节价，由双方
协商确定，交易价格公平合理，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有
积极影响


    五、独立董事事前认可意见和独立意见
    公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司2022年度、2023年度日常关联
交易超额部分属于正常的生产经营需要，符合公司实际情况，各项交易均按照公
允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性
产生影响。同意将此议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
    公司独立董事发表独立意见，认为：公司追加确认的2022年度、2023年度日
常关联交易超额部分均属于公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交
易的进行有利于公司及下属子公司业务稳定持续发展，符合公司实际情况，关联
交易定价公允，不会影响上市公司的独立性。且关联交易的表决程序符合《公司
章程》和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利
益的情形。我们同意对公司2022年度、2023年度日常关联交易超额部分进行追加
确认，并同意将该事项提交公司股东大会审议。


    六、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本次2022年度部分日常关联交易追加确认是基于
公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经

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营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    七、备查文件
    1.《第五届董事会第十六次会议决议》；
    2.独立董事关于对第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见。


    特此公告


                                      新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 27 日




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