证券代码：002800          证券简称：天顺股份         公告编号：2023-027



                   新疆天顺供应链股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2023 年 4 月 25 日北京时间 10:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52
号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年
4 月 15 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部分监事及
高级管理人员和保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、
有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    2.审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    独立董事宋岩女士、王海灵先生、边新俊先生向董事会提交了《2022 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上做述职报告。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。



                                    1
    3.审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    4.审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司当日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    5.审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    6.审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现母公司
净利润为 59,576,230.48 元，按 10%提取盈余公积 5,957,623.05 元，加上母公
司期初未分配利润 181,226,723.08 元，减去 2021 年度实际分配现金红利
12,064,915.10 元，2022 年度母公司可供分配的利润为 222,780,415.41 元。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，综合考虑
公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司
中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、
健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。董事会拟决定公司 2022 年度
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

                                   2
    公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司当日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》、《2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    7.审议通过了《2023 年度财务预算报告》
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    8.审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避表决后，由非关
联董事进行表决，有效表决权为 6 人。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2023 年度日常关联交易预计公告》。
    公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第
五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第五届
董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    9.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交
易的议案》
    为了更好的支持公司业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公
司及子、孙公司拟向相关银行申请累计不超过 15.35 亿元的综合授信，在此额度
内由公司及子、孙公司根据实际资金需求进行授信申请。
    公司拟以自有财产为上述银行授信提供担保，包括但不限于抵押、质押等方
式。同时公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士将视具体情况为上述授信提供
连带保证担保，公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士对公司的担保不向公司

                                      3
及子、孙公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保；公司控股股东舟山
天顺股权投资有限公司对公司及子、孙公司的担保拟向公司收取担保费用，担保
费用根据提供的担保金额*担保费率（2%/年)*实际担保期限计算。
    为确保融资需求，拟提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币
15.35 亿元（含本数）的综合授信额度内自行决定以公司或公司子、孙公司的名
义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、
贷款利率、贷款担保等。拟提请公司股东大会同意在人民币 15.35 亿元的授信额
度总额范围内，就单笔贷款额度不超过人民币 15.35 亿元（含本数）的申请银行
授信额度事项（涉及关联交易除外）无需另行召开董事会或股东大会审议并出具
决议，授权公司董事长根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银
行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的
有效期自 2022 年度股东大会通过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。
    本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士回避表决后，由非关联董事进行表
决，有效表决权为 7 人。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。
    公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第
五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对第五届
董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    10.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
    公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

                                   4
    本议案需提交股东大会审议。


    11.审议通过了《关于终止现金收购中直能源新疆投资有限公司股权并结束
委托经营暨关联交易的议案》
    本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避表决后，由非关
联董事进行表决，有效表决权为 6 人。
    公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司
当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第
五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于对第五届董
事会第十六次会议相关事项的独立意见》《关于终止现金收购中直能源新疆投资
有限公司股权并结束委托经营暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    12.审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    13.审议通过了《关于追加确认关联交易的议案》
    本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、胡建林先生回避表决后，由非关
联董事进行表决，有效表决权为 6 人。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于追加确认关联交易的公告》。
    公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第五届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。



                                      5
    14.审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》
    公司定于 2023 年 5 月 17 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2022 年度股东大会。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第五届董事会第十六次会议决议》


    特此公告




                                        新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 27 日




                                    6