证券代码：002800            证券简称：天顺股份             公告编号：2023-020



                     新疆天顺供应链股份有限公司

               第五届监事会第十三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于 2023 年 4 月 25 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52
号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2023 年
4 月 15 日以电子邮件及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会
议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《2022年度监事会工作报告》
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    2.审议通过了《2022年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告及报告摘要的程序
符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2022 年 度 报 告 及 报 告 摘 要 内 容 详 见 公 司 当 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘


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要》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    3.审议通过了《2022年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为公司董事会编制的《2022年度财务决算报告》客观、真
实地反映了公司2022年度财务情况与经营成果。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    4.审议通过了《2022年度利润分配预案》
    公司拟定的2022年度拟不进行利润分配的预案符合《公司章程》的有关规定
和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程
序，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意
公司2022年度不进行利润分配，并将该议案提交至公司2022年度股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    5.审议通过了《2023年度财务预算报告》
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    6.审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
    经过认真核查，公司监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》真实
反映了公司在内部控制执行过程中存在问题，公司需进一步完善内部控制制度并
加强内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和国家有关法
律法规的要求。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2022年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

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    7.审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司对2023年度日常关联交易的情况进行了合理的预计，
相关定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符
合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公
司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2023年度日常关联交易预计公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    8.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易
的议案》
    经审核，监事会认为：公司实际控制人拟根据情况为公司及下属子公司、孙
公司申请银行授信提供无偿连带责任担保，控股股东的担保拟向公司收取担保费
用，担保费用根据提供的担保金额*担保费率（2%/年)*实际担保期限计算。上述
拟担保体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持。公司承担的融资成本遵
循市场化原则协商确定，该关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益
的情形。因此，同意本次关联交易事项。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    9.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    监事会认为：公司为子公司新疆天顺供应链哈密有限责任公司、新疆天世杰
通供应链有限责任公司、新疆天顺星辰供应链有限公司、新疆天汇物流有限责任
公司，孙公司新疆华辰供应链有限责任公司向银行申请综合授信提供担保，上述
担保合计不超过 20,000 万元。上述担保事项是公司根据其生产经营的需要作出

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的，且担保额度和担保期的风险可控。本次对外担保的决策程序符合公司内控制
度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小
股东的利益。因此同意公司为上述银行综合授信提供连带责任保证担保。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。


    10.审议通过了《关于追加确认关联交易的议案》

    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于追加确认关联交易的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。



    11.审议通过了《关于终止现金收购中直能源新疆投资有限公司股权并结束
委托经营暨关联交易的议案》
    经审核，公司本次终止现金收购中直能源新疆投资有限公司股权并结束委托
经营事项是基于对市场行情的审慎判断，并与交易对方充分沟通协商之后做出的
决定，有助于避免损害上市公司及中小股东的利益，对公司经营活动无重大影响。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《关于终止现金收购中直能源新疆投资有限公司股权并结束委托经营暨关联交
易的公告》。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案需提交股东大会审议。



    12.审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司《2023年第一季度报告》的编制程序符合《公司章
程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的《2023 年第一季度报告》。

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表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


三、备查文件
《第五届监事会第十三次会议决议》


特此公告




                                  新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                           2023 年 4 月 27 日




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