天顺股份：2022年度董事会工作报告2023-04-27
股票代码:002800 公司简称：天顺股份
新疆天顺供应链股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相
关法律法规，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不
断规范公司治理。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、2022 年重点工作完成情况
（一）公司经营情况
2022 年度，公司在全体员工共同努力下，努力克服外部环境造成的影响和
困难，围绕年度各项经营目标，稳基础、调结构、抓内控、提效益，在极为严峻
和复杂的外部市场环境下，各项业务取得进步和发展。公司 2022 年度经营状况
如下：
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 同比增减
营业收入（万元） 124,122.97 130,220.00 -4.68%
营业利润（万元） 1,712.82 5,775.26 -70.34%
利润总额（万元） 2,111.08 5,841.72 -63.86%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 349.09 4,011.02 -91.30%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 35.57 7,557.94 -99.53%
总资产（万元） 110,855.57 105,707.25 4.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 55,678.83 56,557.38 -1.55%
股本（万股） 10,875.22 10,875.22 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.12 5.20 -1.55%
基本每股收益（元/股） 0.0321 0.3798 -91.55%
加权平均净资产收益率 （%） 0.62% 7.80% -7.18%
报告期内，公司实现营业收入 124,122.97 万元，较上年同期减少 4.68% ，
归母净利润 394.09 万元，较上年同期减少 91.30%。主要因素为：
（1）第三方物流业务：受地缘政治影响，尽管收入较上年同比增长 48.13%，
但因运输成本增加，使毛利率较上年同比下降 4.76%；
（2）国际航空物流服务：受国内外宏观环境及俄乌冲突影响，航空货运需
求回落，燃料价格上涨，航线布局密度不足，报告期内营业收入大幅减少，出现
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亏损，营业收入较上年同期下降 94.81%，毛利率较上年同期下降 197.29%；
国际铁路物流服务：受铁路运力所限，国际班列发运量较上年同比下降了
50.26%，通过对班列发运线路和报价模式的调整，毛利率较上年同期增长 23.55%；
国际集装箱货运代理业务由于海外港口拥堵，集装箱周转率过低，堆存费成本增
加，毛利率较上年下降 112.60%。
（二）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、深圳证券交
易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法
人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的
股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制
定了一系列法人治理细则，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程
序，公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符
合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。公司治理情况如下：
1.关于股东和股东大会：报告期内，公司董事会共召集召开股东大会 4 次。
股东大会依法对公司重大事项做出决策，会议的召集、召开符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，股东大会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规
和《公司章程》的要求，对股东大会审议通过的各项议案和授权事项进行了落实
和执行，认真履行股东大会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。
2.关于控股股东与上市公司：公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、
人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，报告期内，公司与控股股
东之间发生的关联交易定价公平合理，在审议关联交易事项时，关联股东回避了
表决。
报告期内，公司存在控股股东资金占用事项。公司发现存在资金占用事项之
后，第一时间与控股股东核实情况，并及时向公司董事、监事及高级管理人员通
报相关情况，公司董事、监事及高级管人员督促公司及时向交易所和证监局汇报
该事项，并与控股股东召开现场会议，督促控股股东及时归还占用资金及利息，
并要求控股股东严格遵守相关法律法规，坚决杜绝类似情况再次出现。在公司及
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公司董事、监事、高级管理人员的督促和监督之下，相关占用资金及利息已全部
归还上市公司，截至本公告披露日占用余额为零。
3.关于董事与董事会：2022 年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议
事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议 8 次。其中，以现
场结合视频出席方式召开会议 5 次，以现场结合通讯表决方式召开会议 1 次，以
通讯表决方式召开 2 次，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董
事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职
责，维护了公司的整体利益，有效保证了公司的良性运作。
2022 年,董事会各专门委员会按照公司《章程》和各专门委员会实施细则的
要求认真履行了职责。报告期内，共召开董事会各专门委员会会议累计 12 次，
其中，薪酬与考核委员会召开 1 次会议；战略委员会召开 1 次会议；提名委员会
共召开 2 次会议，对补选董事人选、聘任总经理人选以及选举董事长的人选的任
职资格进行了审查；审计委员会共召开 8 次会议，主要审议各期定期报告事项及
内部审计工作等事项，并在公司 2022 年年度报告审计工作期间与有关方召开了
现场见面会，就会计师重点关注内容进行沟通。
4.关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，
人数及人员构成符合法律、法规的要求。根据《公司监事会议事规则》，各位监
事能够严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运
作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5.关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法
履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司法人治理结构较为完
善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。以上相关制度的制
定、实施情况已通过《上海证券报》、《证券时报》和深证证券交易所网站进行
披露。
二、董事会日常工作
2022 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切
实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益
和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。
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（一）董事会会议情况及主要决议内容
报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织
召开了 8 次会议，各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。各次会议召开时间和决议内容如下：
1.2022 年 1 月 26 日，公司召开了第五届董事会第六次临时会议，会议审议
通过了以下议案：
（1）《关于续聘会计师事务所的议案》
（2）《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
（3）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
2.2022 年 3 月 23 日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议，会议审议
通过了以下议案：
（1）《关于为子公司提供担保的议案》
3.2022 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第八次临时会议，会议审议
通过了以下议案：
（1）《2021 年度总经理工作报告》
（2）《2021 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
（3）《2021 年年度报告及摘要》
（4）《2021 年度内部控制自我评价报告》
（5）《2021 年度财务决算报告》
（6）《2021 年度利润分配预案》
（7）《2022 年度财务预算报告》
（8）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
（9）《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
（10）《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（11）《关于为子公司提供担保的议案》
（12）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
（13）《关于召开 2021 年度股东大会的通知》
4.2022 年 4 月 29 日，公司召开了第五届董事会第九次临时会议，会议审议
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通过了以下议案：
（1）《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
（2）《关于补选公司董事的议案》
（3）《关于聘任公司总经理的议案》
（4）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
5.2022 年 5 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十次临时会议，会议审议
通过了以下议案：
（1）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
（2）《关于补选战略委员会委员和提名委员会委员的议案》
6.2022 年 7 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十一次临时会议，会议审
议通过了以下议案：
（1）《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
（2）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
7.2022 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通
过了以下议案：
（1）《关于<2022 年半年度报告及报告摘要>的议案》
8.2022 年 10 月 27 日，公司召开了第五届董事会第十三次临时会议，会议
审议通过了以下议案：
（1）《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
（二）股东大会执行情况
报告期内，共召开了 4 次股东大会，具体情况如下：
1. 2022 年 2 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议
通过了以下议案：
（1）《关于续聘会计师事务所的议案》
（2）《关于签订服务协议暨关联交易的议案》
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2.2022 年 5 月 11 日，公司召开了 2021 年度股东大会，会议审议通过了以
下议案：
（1）《2021 年度董事会工作报告》
（2）《2021 年度监事会工作报告》
（3）《2021 年年度报告及报告摘要》
（4）《2021 年度财务决算报告》
（5）《2021 年度利润分配预案》
（6）《2022 年度财务预算报告》
（7）《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
（8）《关于为子公司提供担保的议案》
（9）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
3.2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议
通过了以下议案：
（1）《关于补选公司董事的议案》
4.2022 年 7 月 20 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，会议审议
通过了以下议案：
（1）《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
三、2023 年重点工作
2023 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用。贯彻落实股
东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和
发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策
的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大
力推进以下工作：
（一） 公司规范化治理方面
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部
门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补
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充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训
力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体
股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，
提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。
（二）信息披露管理
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确
保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，
做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。
（三）投资者关系管理
2023 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、
投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。
同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站信
息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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