证券代码：002802           证券简称：洪汇新材          公告编号：2019-009




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于2019年3月14日以书面形式发出通知，并于2019年3月18日在公司综合楼
306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事
会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认
真审议，表决通过了如下议案:

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于
使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》

    同意公司使用任一时点合计不超过1.8亿元人民币或等值外币的部分自有闲
置资金购买理财产品或结构性存款，该额度可滚动使用，使用期限自股东大会决
议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
开展外汇衍生品业务的议案》。

    经认真审议，监事会认为：适当开展外汇衍生品业务，有利于公司的经营；
公司已制定相关的制度，防范该等业务可能存在的风险。同意该等业务开展。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。


             无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                       监   事   会
                   二〇一九年三月十九日