证券代码：002802             证券简称：洪汇新材            公告编号：2020-042




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
八次会议于2020年9月14日以书面形式发出通知，并于2020年9月17日在公司综合
楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监
事会主席主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审
议，表决通过了如下议案：

       一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017
年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

    经核查，监事会认为：2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件
已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，
同意公司对 34 名激励对象在第三个解锁期持有的 103,500 股限制性股票进行解
锁。

    特此公告。


                                           无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  二〇二〇年九月十八日