证券代码：002802           证券简称：洪汇新材             公告编号：2020-044




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
               关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监
事会将于2020年9月19日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届
监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会及监事会工作的连续
性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会
及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规程序尽快完成董事
会、监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。

    公司董事会及监事会的延期换届不会影响公司正常运营。在换届完成之前，
公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规及《公
司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

    特此公告。


                                         无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇二〇年九月十八日