证券代码：002802             证券简称：洪汇新材        公告编号：2020-063




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会三次
会议于2020年12月25日以电话方式通知，并于12月25日在公司综合楼305会议室
以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中副董事
长陆驰以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项梁先生主持，公司全体监
事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：

    一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对外投资暨关联交易的议案》。

    鉴于看好未来医疗行业的前景，有利于双方寻求与其他行业内领先企业的资
源共享，发展储备优质、稀有且有潜力的项目，促进未来业务持续、稳定、健康
发展。经协商，根据平等互利的原则，遵照《公司法》等有关法律法规，同意公
司与朗朗医疗投资有限公司共同出资设立“汇朗朗医疗投资有限公司”（暂定名，
最终以登记机关核准的为准）。

    关联董事陆驰回避表决。

   《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-064）详见同日《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

    独立董事对本次对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意
见，详见同日巨潮资讯网。
特此公告。



             无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                       董   事   会
                 二〇二〇年十二月二十八日