证券代码：002802           证券简称：洪汇新材           公告编号：2021-013




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于2021年4月15日以书面形式发出通知，并于2021年4月26日在公司综合楼
306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事
会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认
真审议，表决通过了如下议案:

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年
年度报告》及摘要。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年
度监事会工作报告》。

    《2020年度监事会工作报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网。

    本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年
度财务决算报告》。

    本报告需提交公司2020年度股东大会审议。
    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年
度财务预算报告》。

    本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020
年度利润分配预案》。

    本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的相关规定以及
公司做出的关于未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划，符合公司发展
规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，具备合法
性、合规性、合理性。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

    六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年
度内部控制自我评价报告》。

    经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完
整性、合理性和有效性。截至 2020 年底公司在日常生产经营和重点控制活动已
建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内
控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制
作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地
反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

    七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不
存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未
发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入
项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）编制的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》 客观、真实。
    八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。

    同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计
机构，聘期一年。

    本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

    九、审议了《2021年度监事薪酬的方案》。

    2021 年，公司的监事按照其在公司岗位领取薪酬，不另外发放监事津贴。

    全部监事回避表决，该议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
开展外汇衍生品业务的议案》。

    公司适当开展外汇衍生品业务，有利于公司的经营；公司已制定相关的制度，
防范该等业务可能存在的风险。同意该等业务开展。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关
于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》

    同意公司使用任一时点合计不超过2亿元人民币或等值外币的部分自有闲置
资金购买理财产品或结构性存款，该额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议
通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于回购注销部
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回
购 注销的限制性股票数量进行了审核。

    经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划激励对象邹广振、蔡陈晨、
王杰因离职已不符合激励条件，不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未
解除限售的全部限制性股票共计 10,500 股应予以回购注销；本次回购注销事项
符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，决策审批 程序合法、合规。综上所述，监事会同意董事会
对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。

    此议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于会计政策变
更的议案》。

    经审核，监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文
件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重
大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政
策变更。

    十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2021年第一季度
报告》。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。


                                      无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                 监   事   会
                                           二〇二一年四月二十七日