证券代码：002802           证券简称：洪汇新材           公告编号：2021-038




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
          关于设立子公司并完成工商注册登记的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身发展战略及
经营规划，以自有资金出资 900 万元在海南省海口市设立全资子公司洪汇（海
南）科技有限公司，具体情况如下：

    一、投资情况概述

    1、投资的基本情况

    公司以自有资金投资设立全资子公司洪汇（海南）科技有限公司，注册资本
900万元，公司持股比例为100%。

    2、投资的审批程序

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此次投
资事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会批准。公司董
事长授权公司管理层办理上述子公司的工商注册登记等具体事宜。

    3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    近日，洪汇（海南）科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了海南
省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

    二、设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：洪汇（海南）科技有限公司
    2、注册资本：玖佰万圆整

    3、法定代表人：项梁

    4、住所：海南省海口市秀英区滨海大道278号海口宝景度假花园6层741号房

    5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    6、成立日期：2021年06月21日

    7、经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；离岸贸
易经营；医疗服务；诊所服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）

    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；以自有资
金从事投资活动；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息技术咨询服务；中
医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
国内贸易代理，贸易经纪；法律咨询（不包括律师事务所业务）；机械设备租赁；
建筑工程机械与设备租赁；量子计算技术服务；计算机及通讯设备租赁；医疗设
备租赁；运输设备租赁服务；政策法规课题研究；汽车租赁；房地产经纪；房地
产咨询；游艇租赁；动漫游戏开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）

    8、出资方式：公司以自有资金出资900万元，股权占比 100%。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次投资的目的

    根据海南自由贸易港的总体建设方案和国际化的战略定位，海南未来在智慧
口岸和海关特殊监管区等相关领域的市场需求相应增加。为抓住海南自由贸易港
建设的市场机遇，进一步完善公司产业布局和营销网络，通过海南自由贸易港的
特殊性进一步加大海外市场的开拓力度，公司在海南设立全资子公司，以更好地
开展市场拓展工作。

    2、本次投资可能存在的风险

    子公司成立后，可能面临宏观经济、市场环境等多种不确定性因素，投资收
益存在不确定的风险，同时公司管理战线加长，可能面临运营管理、内部控制难
度加大等问题。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，
明确子公司的经营策略，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，以不
断满足业务需求，适应市场变化，积极防范和应对风险。

    3、本次投资对公司的影响

    本次投资设立子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发所做出的慎
重决策，对公司拓展业务领域、完善业务布局和营销网络、提升综合竞争力具有
重要意义。本次投资设立全资子公司的资金均为公司自有资金，且采取分期投入
的方式，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。洪汇（海南）科技有限公司设立完成后，将纳入公司合
并报表范围。

    五、其他事项

    公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。

    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

    《洪汇（海南）科技有限公司营业执照》

    特此公告。
                                      无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二〇二一年六月二十四日