证券代码：002802              证券简称：洪汇新材           公告编号：2021-048




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

       本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



       无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于2021年7月22日以书面形式发出通知，并于7月26日在公司综合楼305会议
室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到事董5名，其中副董
事长陆驰以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项梁先生主持，公司全体
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：

       一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变
更部分回购股份用途并注销的议案》。

    鉴于公司已回购但尚未使用的第一期回购的剩余库存股份即将到期，结合公
司经营情况及发展战略，同意公司对该部分股份用途变更为“注销以减少注册资
本”，本次注销股份数量为465,000股，占公司总股本0.43%，同时授权公司管理层
办理股份注销的相关注册资本变更、修改《公司章程》等工商变更登记及备案手
续。

       本议案需提交公司股东大会审议批准。

    独立董事对上述议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

    《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-050）详见同
日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

       二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
拟变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》。

    鉴于公司拟变更部分回购股份用途为“注销以减少注册资本” ，同意注销第
一期回购的剩余库存股 465,000 股以减少注册资本。本次注销完成后，公司股份
总数拟由 10,833.60 万股减少至 10,787.10 万股，注册资本也相应由人民币
10,833.60 万元减少至人民币 10,787.10 万元。

    根据公司整体发展战略规划及实际经营情况，同意对公司经营范围进行变更。

    综上，公司注册资本及经营范围拟发生变更，同意对《公司章程》中涉及注
册资本、经营范围的条款进行相应修订。除上述修订条款外，《公司章程》其他
条款保持不变。

    提请公司 2021 年第一次临时股东大会授权公司管理层办理注册资本、经营范
围变更有关的工商变更登记及《公司章程》修订备案等相关事宜。本次变更及备
案内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    《关于拟变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》（公告编号：
2021-051）详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

    三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终
止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    基于当前市场状况及未来一段时期内行业发展趋势的判断，为了提高募集资
金使用效益，改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，合理降低财务成本，
优化公司资金结构，故终止“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项
目”，并将该募投项目的节余募集资金（实际金额以转出当日银行结算余额为准）
永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。待公司募投项目
的募集资金账户余额转入公司自有资金账户后,将注销相关募集资金专项账户。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

    保荐机构东兴证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见同
日巨潮资讯网。

    《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2021-052）详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

    四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

     同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会。

     《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2021-053）
详见同日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

      特此公告。


                                       无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二〇二一年七月二十七日