证券代码：002802             证券简称：洪汇新材             公告编号：2021-050


                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
            关于变更部分回购股份用途并注销的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    鉴于无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已回购但尚未使用
的第一期回购的剩余库存股份即将到期，结合公司经营情况及发展战略，拟变更公
司部分回购股份用途并注销。公司于2021年7月26日召开第四届董事会第七次会议
及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议
案》，拟变更公司部分回购股份用途并注销，同时授权公司管理层办理股份注销的
相关注册资本变更、修改《公司章程》等工商变更登记及备案手续。本次变更公司
部分回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会审议，存在不确定性。现将相
关情况公告如下：

    一、回购公司股份事项概况

    1、第一期回购股份方案实施情况

    公司于2018年2月14日召开的第三届董事会第三次会议及2018年3月9日召开的
2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预
案》，确定本次回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。

    公司于2018年2月22日、2018年3月12日、2018年3月27日、2018年9月10日分别
在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价方式回购股
份预案的公告》（2018-005）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-011）、
《关于以集中竞价方式回购股份的报告书》（2018-015）、《关于回购公司股份实施
完毕的公告》（2018-045）。

    截至2018年9月9日，公司已累计回购股份数量1,300,000股，占当时公司总股本
（108,346,500股）的1.20%，最高成交价为27.73元/股，最低成交价为22.10元/股，
回购总金额为31,917,609.50元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案实
施完毕，且已达到本次回购的金额下限。

    2、第二期回购股份方案实施情况

    公司于2018年11月9日召开的第三届董事会第八次会议及2018年11月28日召开
的第三次临时股东大会审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预
案》，并于2019年3月18日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确定回购
股份用途的议案》，确定公司确定本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计
划。

    公司于2018年11月12日、2018年11月29日、2018年12月5日、2019年3月19日、
2019年11月29日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于继
续以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（2018-065）、《2018年第三次临时股
东大会决议公告》（2018-071）、《关于继续以集中竞价方式回购股份的报告书》
（2018-073）、《关于确定回购股份用途的公告》（2019-012）、《关于回购股份期限
届满暨回购完成的公告》（2019-068）。

    截至2019年11月27日，本次已累计回购股份1,700,065股，占公司当时总股本
（108,346,500股）的1.57%，最高成交价为22.71元/股，最低成交价18.80元/股，支
付的总金额为34,470,760.26元（不含交易费用）。本次回购股份期限已达到本次回
购股份股东大会审议期限，回购金额已超过本次回购股份的金额下限，至此，公司
本次回购方案已实施完毕。

    截至本公告披露日，公司实施上述两次股份回购累计回购股份3,000,065股，占
目前公司总股本（108,336,000股）的2.77%。

    3、回购股份使用及库存情况

    公司于2019年12月13日召开的第三届董事会第十四次会议及2019年12月31日
召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于<无锡洪汇新材料科技股份有
限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，本次
股权激励的股票来源为回购专用证券账户回购的股票835,000股，本次限制性股票
授予日为2020年1月7日，授予股份的上市日期为2020年2月4日。
    扣除已实施的2019年限制性股票835,000股，目前，公司回购专用证券账户库
存股为2,165,065股，其中第一期回购股份库存股为465,000股，第二期回购股份库
存股为1,700,065股。

    二、本次变更回购股份用途的内容

    公司拟对第一次回购剩余的库存股465,000股的用途进行变更。

    变更前：“本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。”

    变更后：“公司本次回购股份拟用于注销以减少注册资本。”

    三、注销已回购股份

    本次变更回购股份用途后，公司第一期回购剩余的库存股465,000股将全部注
销，以减少公司注册资本，占公司最新总股本0.43%，同时授权公司管理层办理股
份注销的相关注册资本变更、修改《公司章程》等工商变更登记及备案手续。

    四、本次注销对公司的影响

    1、本次调整回购股份用途并注销是根据公司实际情况，并结合公司价值持续
增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司
利益及中小投资者权利的情形。

    2、根据有关法律法规及《公司章程》规定，本次变更尚需提交公司股东大会
审议。

    3、本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上
市公司地位。

    五、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况
                                                 本次变动
                             本次变动前                             本次变动后
     股份性质                                      增减
                      数量（股）   比例（%）     数量（股）   数量（股）   比例（%）
一、有限售条件流通
                       1,504,406          1.39       0         1,504,406         1.39
股/非流通股
   高管锁定股          930,406            0.86       0         930,406           0.86
   股权激励限售股      574,000            0.53       0         574,000           0.53
二、无限售条件流通
                     106,831,594    98.61       -465,000        106,366,594   98.61
股
三、总股本           108,336,000    100.00      -465,000        107,871,000   100.00
    注：本表格为公司初步测算结果，本次注销后的股本结构以中国结算深圳分公司最终办
理结果为准。

     六、独立董事意见

     公司独立董事认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关
规定，本次变更部分回购股份用途并注销事项是根据公司实际情况，并结合公司价
值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在
损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对本事项的审议及表决程序合法合
规。因此，同意本次变更部分回购股份用途并注销，并同意将该事项提交公司股东
大会审议。

     七、备查文件

     1、公司第四届董事会第七次会议决议；

     2、公司第四届监事会第五次会议决议；

     3、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。



                                             无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                           董    事   会
                                                 二〇二一年七月二十七日