证券代码：002802           证券简称：洪汇新材           公告编号：2021-049




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于2021年7月22日以书面形式发出通知，并于2021年7月26日在公司综合楼
306会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，
其中监事陆毅以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会主席秦专成主持，公
司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下
议案:

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变
更部分回购股份用途并注销的议案》。

    监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股
份实施细则》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影
响公司的上市地位。

    综上，监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销事项。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终
止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    经审核，监事会认为：公司拟终止“年产 6 万吨水性工业涂料基料—氯乙烯
共聚乳液项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的
谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在
违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议
程序合法合理，同意公司终止该募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。


                                         无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                    监   事   会
                                              二〇二一年七月二十七日