证券代码：002802             证券简称：洪汇新材             公告编号：2021-056


                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    一、重要内容提示

    1、公司于 2021 年 7 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2021-053），并于 2021 年 8 月 11 日在《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 第一次临
时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-055）。

    2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

    3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

     二、召开会议的基本情况

     1、召开时间

    （1）现场会议时间：2021 年 8 月 13 日（星期五）14:30，会期半天。

    （2）网络投票时间：2021 年 8 月 13 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 13
日 9:15－9:25；9:30－11:30， 13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8
月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：公司综合楼 305 会议室（无锡市锡山区东港镇新材
料产业园）

    3、会议召开方式
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。

       同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结
果为准。

       4、会议召集人：公司第四届董事会。

       5、会议主持人：董事长项梁先生。

       6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席本次股
东大会进行见证，并出具了法律意见书。

       7、会议出席情况：
       股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和网 络投 票 的 股 东 15 人， 代 表 股 份
59,112,315 股，占上市公司总股份的 54.5639％。其中：通过现场投票的股东 12
人，代表股份 59,048,172 股，占上市公司总股份的 54.5047％。通过网络投票的
股东 3 人，代表股份 64,143 股，占上市公司总股份的 0.0592％。中小股东出席
的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 129,243 股，占上市公
司总股份的 0.1193％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 65,100 股，
占上市公司总股份的 0.0601％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 64,143 股，
占上市公司总股份的 0.0592％。本次会议由公司董事长项梁先生主持，公司部分
董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

       三、议案审议和表决情况

       （一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表
决。

       （二）本次股东大审议议案的表决结果如下：

       1、审议并通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 59,112,315 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 129,243 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上逐项表决通过。

    2、审议并通过《关于拟变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议
案》。

    总 表 决 情 况 ： 同 意 59,112,315 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 129,243 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上逐项表决通过。

    3、审议并通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》。

    总 表 决 情 况 ： 同 意 59,112,315 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 129,243 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

    2、律师姓名：邵斌、刘明明

    3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会
形成的决议合法、有效。”

    五、备查文件

    1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2021 第一次临时股东大会决议；

    2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。
                                       无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                             二〇二一年八月十六日