证券代码：002802           证券简称：洪汇新材            公告编号：2021-058




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议于2021年8月5日以书面形式发出通知，并于8月16日在公司综合楼305会议
室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中副董
事长陆驰先生以通讯表决方式参加。会议由董事长项梁先生主持，公司全体监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下
议案：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年
半年度报告》及摘要。

    同意《2021 年半年度报告》及摘要。

    《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-060）详见同日的《证券时报》、
《上海证券报》，并和《2021 年半年度报告全文》见同日巨潮资讯网。

    独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保等事
项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-061）详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

特此公告。


                                  无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二〇二一年八月十七日