证券代码：002802           证券简称：洪汇新材          公告编号：2021-059




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议于2021年8月5日以书面形式发出通知，并于2021年8月16日在公司综合楼
306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事
会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认
真审议，表决通过了如下议案：

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年
半年度报告》及摘要。

    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不
存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未
发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；报告期内，募集资金实际投入项目
与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

    公司终止募投项目之“年产 6 万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项
目”并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，
有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募
集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    特此公告。


                                      无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                   监   事   会
                                            二〇二一年八月十七日