证券代码：002802           证券简称：洪汇新材           公告编号：2021-075




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于2021年10月22日以书面形式发出通知，并于10月28日在公司综合楼305
会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中
副董事长陆驰先生以通讯表决方式参加。会议由董事长项梁先生主持，公司全体
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年
第三季度报告》。

    同意《2021 年第三季度报告》。

    《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-077）详见同日的《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<内部控制制度>的议案》。

    修订后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网。

    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

    修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详
见巨潮资讯网。

    四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<信息披露管理制度>的议案》。

    修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。

    五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。

    修订后的《内幕信息知情人登记和报备制度》详见巨潮资讯网。

    特此公告。


                                      无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                           二〇二一年十月二十九日