证券代码：002802             证券简称：洪汇新材          公告编号：2021-088




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
             关于调整董事会专业委员会委员的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月13日召开
的公司第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整董事会专业委员
会的议案》，相关情况如下：

    鉴于公司第四届董事会原董事、副董事长陆驰先生因个人原因申请辞去公司
第四届董事会董事、副董事长职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员、
薪酬与考核委员会委员职务。公司于2021年11月17日召开第四届董事会第十次会
议，会议同意推选赵芳女士为第四届董事会非独立董事候选人，并于2021年12
月3日公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

    根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会委
员、薪酬与考核委员会委员进行如下调整：

    原委员组成：

    战略委员会委员：项梁先生、陆驰先生、李专元先生、张熔显先生（独立董
事）、杨东汉先生（独立董事）；项梁先生为主任委员。

    薪酬与考核委员会委员：张熔显先生（独立董事）、杨东汉先生（独立董事）、
陆驰先生；张熔显先生为主任委员。

    现委员组成：

    战略委员会委员：项梁先生、李专元先生、赵芳女士、张熔显先生（独立董
事）、杨东汉先生（独立董事）；项梁先生为主任委员。
    薪酬与考核委员会委员：张熔显先生（独立董事）、杨东汉先生（独立董事）、
赵芳女士；张熔显先生为主任委员。

    任期至第四届董事会届满之日止。

    特此公告。


                                        无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇二一年十二月六日