证券代码：002802             证券简称：洪汇新材          公告编号：2022-001




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于2022年1月14日以书面形式发出通知，并于2022年1月18日在公司综合
楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到事董5名，
其中董事长项梁和董事赵芳以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事会秘书李
专元主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董
事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019
年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

    根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2019
年限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已满足，且本次实施的限制性股
票激励计划与已披露的激励计划无差异，公司董事会决定按照2019年股权激励计
划的相关规定办理限制性股票第二个解除限售期的解除限售事宜。本次符合解除
限售条件的激励对象共计60人，可申请解除限售的限制性股票数量共计246,000
股，占当前公司股本总额的0.23%。

    公司董事会办理本次解锁事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，
无需提交公司股东大会审议。

    关联董事项梁、李专元回避表决。

    《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公
告编号：2022-003）详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

    特此公告。


                                         无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                二〇二二年一月十九日