证券代码：002802           证券简称：洪汇新材          公告编号：2022-059




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于2022年9月22日以书面形式发出通知，并于9月26日在公司综合楼305
会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中
董事赵芳女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项梁先生主持，公司
全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表
决通过了如下议案：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。

    董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请公司2022年第三次
临时股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商备案等相关事宜。
本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

    本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-061）详见同日的《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<对外投资管理制度>的议案》。

    为进一步规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，同意对
公司《对外投资管理制度》进行修订。

    本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网。

    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<对外担保制度>的议案》。

    为了进一步规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投
资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第
8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》的
相关规定，同意对公司《对外担保制度》进行修订。

    本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    修订后的《对外担保制度》详见巨潮资讯网。

    四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<关联交易管理制度>的议案》。

    为进一步规范公司的关联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的
原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》的相关规定，同意对公司《关联交易管理制度》进行修订。

    本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网。

    五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<独立董事工作制度>的议案》。

    为了进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促
进公司独立董事尽责履职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司
独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，同意对公司《独立董事
工作制度》进行修订。

    本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网。

    六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订<投资者关系管理制度>的议案》。

    为了进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟
通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，同意对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

    修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。

    七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》。

    同意公司使用任一时点合计不超过 3.5 亿元人民币或等值外币的部分自有闲
置资金购买理财产品或结构性存款，该额度可滚动使用，有效期限自公司 2022
年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之前一日
止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

    本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

    独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

    《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的公告》（公告编
号：2022-062）详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

    八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
   同意公司召开 2022 年第三次临时股东大会。

   《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）详
见同日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。




   特此公告。




                                       无锡洪汇新材料科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                              二〇二二年九月二十七日