证券代码：002802           证券简称：洪汇新材              公告编号：2022-060




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
二次会议于2022年9月22日以书面形式发出通知，并于2022年9月26日在公司综合
楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监
事会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事
认真审议，表决通过了如下议案:

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于使
用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》

    同意公司使用任一时点合计不超过 3.5 亿元人民币或等值外币的部分自有闲
置资金购买理财产品或结构性存款，该额度可滚动使用，有效期限自公司 2022
年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之前一日
止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

    特此公告。


                                         无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                二〇二二年九月二十七日