证券代码：002802             证券简称：洪汇新材         公告编号：2023-002




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
               第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议于2023年1月9日以书面形式发出通知，并于2023年1月13日在公司综合
楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到事董5名，
其中董事赵芳以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项梁主持，公司全体
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过
了如下议案：

    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019
年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

    根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司2019
年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已满足，且本次实施的限制性股
票激励计划与已披露的激励计划无差异，公司董事会决定按照2019年股权激励计
划的相关规定办理限制性股票第三个解除限售期的解除限售事宜。本次符合解除
限售条件的激励对象共计60人，可申请解除限售的限制性股票数量共计426,400
股，占当前公司股本总额的0.30%。

    公司董事会办理本次解锁事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，
无需提交公司股东大会审议。

    关联董事项梁、李专元回避表决。

    《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公
告编号：2023-004）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。

    特此公告。


                                        无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二〇二三年一月十六日