证券代码：002802            证券简称：洪汇新材             公告编号：2023-003




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
               第四届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议于 2023 年 1 月 9 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 1 月 13 日在公
司综合楼 306 会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经
与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

    经核查，监事会认为：2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件
已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有
效，同意公司对 60 名激励对象在第三个解锁期持有的 426,400 股限制性股票进
行解锁。

     特此公告。


                                           无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                 二〇二三年一月十六日