证券代码：002802           证券简称：洪汇新材           公告编号：2023-012




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                    关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7
日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并提交公司 2022 年度股东大会审议，现将
相关事项公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的情况说明

    公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，
该所担任公司 2022 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准
则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公
允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义
务，如期出具了公司 2022 年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和
职业素养，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一
年，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公
允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所基本信息

    （一）机构信息

    1、基本情况

    公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事
务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天
业”），成立于 1982 年，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年
更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址
无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

    公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从
事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政
部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证
天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

    2、人员信息

    截止 2022 年末，公证天业上年度末合伙人数量 47 人、注册会计师人数 306
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。

    3、业务规模

    公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入
26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客
户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息
传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业
等，其中本公司同行业上市公司审计客户 51 家。

    4、保护投资者能力

    公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔
偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度
及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

    5、诚信记录

    公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

    12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1
次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。
  （二）项目信息

  1、基本信息

                           是否从事
人员                                  是否
        姓名    执业资格   过证券业                       从业经历
性质                                  兼职
                              务
                                             1995 年 7 月成为注册会计师，2002
                                             年开始从事上市公司审计，1994 年
                                             开始在公证天业执业，2020 年开始
项目                                         为本公司提供审计服务；近三年签
                中国注册
合伙   夏正曙                 是      否     署的上市公司有大东方（600327）、
                 会计师
 人                                          亚太科技（002540）、展鹏科技
                                             （603488）等，具有证券服务业务
                                             从业经验，具备相应的专业胜任能
                                             力。
                                             2013 年 6 月成为注册会计师，2012
                                             年 10 月开始从事上市公司审计，
                                             2009 年 7 月开始在公证天业执业，
签字
                                             2019 年 10 月开始为本公司提供审
注册            中国注册
       孙诗雪                 是      否     计服务；近三年签署的上市公司审
会计             会计师
                                             计报告有洪汇新材（002802）、中
 师
                                             设股份（002883）等，具有证券服
                                             务业务从业经验，具备相应的专业
                                             胜任能力。
                                             1995 年成为注册会计师，2013 年
                                             开始从事上市公司审计，1993 年开
                                             始在公证天业执业， 2022 年开始
质量
                                             为本公司提供审计服务；近三年复
控制            中国注册
        张雷                  是      否     核的上市公司有芯朋微(688508) 、
复核             会计师
                                             江南水务(601199) 、亚星锚链
 人
                                             (601890)等，具有证券服务业务从
                                             业经验，具备相应的专业胜任能
                                             力。

  2、诚信记录
       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，
详见下表：
序号     姓名      处理处罚日期   处理处罚类型   实施单位      事由及处理处罚情况
                                                              模塑科技 2020 年度审计
 1      夏正曙     2023 年 2 月   监督管理措施   江苏证监局
                                                                      报告

       3、独立性

       拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

       4、审计收费

       2022 年，公司财务报告审计费用合计为 40 万元，预计 2023 年财务报告审
计费用为 40 万元。公证天业的审计服务费是按照公司的业务规模、所处行业和
会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为
基础由双方协商确定。

       三、拟续聘会计师事务所履行的程序

       1、审计委员会履职情况

       公司审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会
委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够
满足公司对于审计机构的要求，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构。

       2、独立董事的事前认可情况

       事前认可意见：我们查阅了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）有关资
格证照、相关信息和诚信纪录，认可公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工
作的要求。我们同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

    独立意见：经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期
货相业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公
司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的
规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。我们一致同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构。

    3、公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议分别审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会决
议通过之日起生效。

    四、备查文件

    1、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

    2、第四届董事会第二十一次会议决议；

    3、第四届监事会第十五次会议决议；

    4、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及
独立意见；

    5、聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和
联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方
式。

    特此公告。
                                         无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二〇二三年四月八日