证券代码：002805              证券简称：丰元股份              公告编号：2021-004



                         山东丰元化学股份有限公司

                 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会
议于 2021 年 1 月 11 日在公司会议室召开。本次临时会议通知于 2021 年 1 月 10 日以邮
件方式向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生
主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。
     经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
    1、审议通过《关于公司及全资子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
    议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向相关金
融机构申请授信融资额度的公告》（公告编号：2021-005）。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于为全资子公司山东丰元精细材料有限公司申请授信融资提供担
保的议案》
    议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司山东丰元精细
材料有限公司申请授信融资提供担保的公告》（公告编号：2021-006）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》




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    议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司独立董事及调整专
门委员会成员的公告》（公告编号：2021-009）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    独立董事就此事发表了独立意见。
     4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-010）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告！




                                                      山东丰元化学股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2021 年 1 月 12 日




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