证券代码：002805           证券简称：丰元股份         公告编号：2021-020



                       山东丰元化学股份有限公司

关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期和授权董事会及其授

 权人士全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、本次非公开发行 A 股股票有效期的情况说明
    2020 年 3 月 16 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发
行 A 股股票的相关事宜的议案》等与非公开发行股票相关的议案。根据该次股东
大会决议，公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期和授权董事会及其授权人
士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期为自 2020 年第一次临时
股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即 2020 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月
15 日。上述有效期即将到期。
    2020 年 8 月 17 日，公司本次非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2020 年 9 月 8 日，公司
收到中国证监会核发的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可【2020】2075 号），批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月
内有效，现处于发行前的准备阶段。

    二、本次延长有效期的审核情况
    鉴于上述有效期即将到期，为保证本次非公开发行 A 股股票工作的延续性和
有效性，确保非公开发行 A 股股票有关事宜的顺利推进，公司于 2021 年 2 月 23
日召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司非公开发
行 A 股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权
人士全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司本
次非公开发行 A 股股票决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即
延长至 2022 年 3 月 15 日。除对上述决议有效期和授权有效期进行延长外，本次
非公开发行 A 股股票的其他事项均未发生变化。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见
    公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次延长非公开发行 A 股股票决
议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行 A 股股票相
关事宜的有效期，有利于保障公司非公开发行 A 股股票工作持续、有效、顺利进
行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》
及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意延长非公开发行 A 股股票决议有效期和股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期，并同意将该事项
提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

     四、备查文件
    1、第五届董事会第五次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                               山东丰元化学股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2021 年 2 月 24 日