山东丰元化学股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《山东丰元化学股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第五次（临时）会议审议的有关事项
发表如下独立意见：

    一、关于公司与关联方共同投资暨关联交易事项的独立意见

    经审慎核查，我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，有利于提升公司在锂电
池正极材料领域的科研与技术研发实力，丰富公司前瞻性技术储备、加快产业化落地，
是公司实施锂电池正极材料业务发展战略的重要举措，对公司新能源锂电池正极材料产
业未来发展将具有积极影响。同时，本次投资定价经各方协商确定，遵循公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审
议此关联交易事项时，不存在需回避表决的关联董事，表决程序合法、有效，且符合有
关法律、法规和《公司章程》等的规定。
    我们同意上述事项。

    二、《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大
会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的
议案》的独立意见

    经审慎核查，我们认为：公司本次延长非公开发行 A 股股票决议有效期和股东大会
授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期，有利于保障
公司非公开发行 A 股股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该
事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的
规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。


                                       1
    因此，我们同意延长非公开发行 A 股股票决议有效期和股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期，并同意将该事项提交公司 2021
年第二次临时股东大会审议。
    （以下无正文）




                                      2
(此页无正文，为山东丰元化学股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次（临时）
会议相关事项的独立意见之签字页)




    独立董事签名：




        谷艳                      周世勇                 金永成




                                                    年      月    日




                                       3