证券代码：002805          证券简称：丰元股份            公告编号：2021-089


                    山东丰元化学股份有限公司关于

       监事离任三年内再次被提名为非独立董事候选人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于 2021 年 11 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈令国先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人，并同意在股东大会审议通过后由陈令国先生担任
董事会战略委员会和审计委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至
本届董事会届满为止。陈令国先生当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。公司独立董事对补选第五届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见，
该事项尚需提交股东大会审议。
    因陈令国先生曾担任公司监事会主席，属于离任三年内再次被提名为公司董
事的情况，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，现就该情况
说明如下：
    陈令国先生于 2017 年 8 月至 2020 年 8 月任公司监事会主席，届满离任后仍
在公司任职。鉴于陈令国先生在职期间勤勉敬业，且具有丰富的企业经营管理等
方面的经验和能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件，公司董事会同意提
名陈令国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
    陈令国先生目前持有公司股票 85,500 股。陈令国先生离任后因个人财务需
求，在 2021 年 3 月至 2021 年 7 月期间，以集中竞价方式共计卖出公司股票 25,500
股,交易均价为 19.57 元/股，交易金额共计 499,089 元。陈令国先生在担任公司
监事会主席期间不存在违反其所作出的公开承诺情况，任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。


    特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
         董事会
   2021 年 11 月 26 日
附：陈令国先生简历

    陈令国先生，1968 年 1 月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居

留权；曾任公司销售总部中心部经理、华南区域经理等职；2017 年 8 月至

2020 年 8 月，任公司监事会主席；现任山东丰元锂能科技有限公司副总经

理、山东丰元化学股份有限公司投资发展部副总经理。陈令国先生持有本公

司股份 85,500 股，占公司总股本的 0.05%，与持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第

一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的

不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。