山东丰元化学股份有限公司
董事会2021年度工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，
从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了股东大会赋予的职
责，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确
保公司持续稳定的发展。现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：
一、报告期内公司整体经营情况
2021 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管
控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。
公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，公司实现营业总收入
803,047,710.89 元，同比增长 124.78%；实现营业利润 68,445,267.04 元，同比
增长 270.03%；实现利润总额 68,012,651.37 元，同比增长 273.35%；实现归属
于上市公司股东的净利润 53,090,239.10 元，同比增长 281.80%；实现扣除非经
常性损益后归属于上市公司股东的净利润 51,377,073.63 元，同比增长 252.93%；
基本每股收益 0.33 元，同比增长 265.00%。
二、公司治理及规范运作情况
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
《股东大会议事规则》等规范性文件的规定召集、召开股东大会，平等对待所有
股东，确保所有股东尤其是中小股东享有平等的地位和权利，并承担相应的义务，
强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公
司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。
公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会四个专业委员会，各
委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关实施细则规定
规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决
策提供了专业的参考意见和建议。公司管理层在《公司章程》及董事会授权范围
内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司组织机构之间权
责明确、相互制衡，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行。
三、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
2021年度，董事会认真召集召开会议，履行会议议案征集、议案审核、会议
召开和表决程序。全年共召开了八次董事会，每次会议的召开，公司董事均能认
真负责的以现场或通讯方式出席董事会会议，从公司和全体股东的利益出发，忠
实履行职责，促进董事会规范运作和科学决策。同时，认真做好董事会决议执行
情况的跟踪检查，各项决议均得到较好执行。
序号 届次 日期 审议内容
1、《关于公司及全资子公司向相关金融机构申
请授信融资额度的议案》
2、审议《关于为全资子公司山东丰元精细材料
第五届董事会 2021 年
1 有限公司申请授信融资提供担保的议案》
第四次（临时）会议 1 月 11 日
3、审议《关于选举公司独立董事的议案》
4、审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的议案》
1、审议《关于公司与关联方共同投资暨关联交
易的议案》
2、审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票决
议有效期的议案》
第五届董事会 2021 年
2 3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会及
第五次（临时）会议 2 月 23 日
其授权人士全权办理公司非公开发行 A 股股票
相关事宜有效期的议案》
4、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案》
1、审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》
第五届董事会 2021 年 2、审议《公司 2020 年度利润分配方案》
3
第六次会议 4 月 14 日 3、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
4、审议《公司 2020 年度总经理工作报告》
5、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
6、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报
告》
7、审议《关于 2021 年度公司及全资子公司向
银行申请办理综合授信融资的议案》
8、审议《关于 2021 年度公司为全资子公司向
银行申请办理授信融资提供担保额度预计的议
案》
9、审议《关于公司 2020 年第四季度计提信用
减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具
投资公允价值变动的议案》
10、审议《关于控股股东向公司提供借款暨关
联交易的议案》
11、审议《关于开展商品期货套期保值业务的
议案》
12、审议《关于公司向全资子公司山东丰元锂
能科技有限公司增资的议案》
13、审议《关于续聘大信会计师事务（特殊普
通合伙）及支付报酬的议案》
14、审议《关于会计政策变更的议案》
15、审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会
的议案》
第五届董事会 2021 年
4 1、审议《公司 2021 年第一季度报告全文及正
第七次会议 4 月 27 日 文》
1、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司
章程>部分条款的议案》
2、审议《关于使用募集资金及自有资金向全资
子公司增资用于实施募投项目的议案》
第五届董事会 2021 年 3、审议《关于使用募集资金置换预先已投入自
5 筹资金的议案》
第八次会议 7月2日
4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》
5、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》
6、审议《关于使用银行票据支付募投项目并以
募集资金等额置换的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理
的议案》
9、审议《关于拟终止对外投资南京莱华草酸有
限公司相关事项的议案》
10、审议《关于公司全资子公司山东丰元锂能
科技有限公司拟与安徽金通新能源汽车二期基
金合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子
公司暨关联交易的议案》
11、审议《关于召开公司 2021 年第三次临时
股东大会的议案》
1、审议《公司 2021 年半年度报告全文及其摘
要》
2、审议《公司 2021 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》
第五届董事会 2021 年
6 3、审议《关于公司子公司山东丰元锂能科技有
第九次会议 8 月 25 日 限公司拟与安庆经开区管委会签署<关于“锂
电池正极材料生产基地项目”投资合作协议>
的议案》
4、审议《关于召开 2021 年第四次临时股东大
会的议案》
1、审议《公司 2021 年第三季度报告》
第五届董事会 2021 年
7 2、审议《关于拟参与投资设立产业基金的议案》
第十次会议 10 月 22 日
3、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
第五届董事会第 2021 年
8 3、审议《关于拟签署<“锂离子电池正极材料
十一次会议 11 月 25 日 生产基地项目”投资合作协议>的议案》
4、审议《关于召开公司 2021 年第五次临时股
东大会的议案》
（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况
公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》
等的规定和要求，认真召集召开股东大会，履行会议议案征集、议案审核、会议
召开和表决程序。2021年，董事会共召集召开股东大会会议六次，严格按照决议
和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
序号 届次 日期 审议内容
2021 年第一次 2021 年 1、审议《关于选举公司独立董事的议案》
1
临时股东大会 1 月 27 日
1、审议《关于延长公司非公开发行 A 股
股票决议有效期的议案》
2021 年第二次 2021 年
2 2、审议《关于提请股东大会延长授权董
临时股东大会 3 月 11 日
事会及其授权人士全权办理公司非公开
发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
1、审议《公司 2020 年年度报告及其摘
要》
2、审议《公司 2020 年度利润分配方案》
3、审议《公司 2020 年度董事会工作报
告》
4、审议《公司 2020 年度监事会工作报
告》
5、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
6、审议《公司 2020 年度内部控制自我
评价报告》
2020 年年度 2021 年
3 7、审议《关于 2021 年度公司及全资子
股东大会 5 月 11 日 公司向银行申请办理综合授信融资的议
案》
8、审议《关于 2021 年度公司为全资子
公司向银行申请办理授信融资提供担保
额度预计的议案》
9、审议《公司 2020 年第四季度计提信
用减值准备、资产减值准备及确认其他
权益工具投资公允价值变动的议案》
10、审议《关于控股股东向公司提供借
款暨关联交易的议案》
11、审议《关于续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》
4 2021 年第三次 2021 年 1、审议《关于变更公司注册资本暨修订
临时股东大会 7 月 21 日 <公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》
4、审议《关于使用自有闲置资金进行现
金管理的议案》
5、审议《关于公司全资子公司山东丰元
锂能科技有限公司拟与安徽金通新能源
汽车二期基金合伙企业（有限合伙）共
同投资设立控股子公司暨关联交易的议
案》
1、审议《关于公司子公司山东丰元锂能
2021 年第四次 2021 年 科技有限公司拟与安庆经开区管委会签
5
临时股东大会 9 月 14 日 署<关于“锂电池正极材料生产基地项
目”投资合作协议>的议案》
1、审议《关于补选公司非独立董事的议
案》
2021 年第五次 2021 年 2、审议《关于修订<关联交易管理制度>
6 的议案》
临时股东大会 12 月 14 日
3、审议《关于拟签署<“锂离子电池正
极材料生产基地项目”投资合作协议>
的议案》
（三）信息披露工作情况
公司严格依法依规履行信息披露义务，发布定期报告和临时公告，能够按照
法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。
公司信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（四）投资者关系管理情况
报告期内，公司注重构建和谐的投资者关系，公司通过业绩说明会、投资者
电话交流会、互动易平台、专线电话、董秘邮箱等在内的多种形式加强与投资者
的沟通和交流，切实保障投资者的知情权，增强公司运作透明和规范性。
公司将继续完善投资者关系工作，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动
关系，树立公司良好的资本市场形象。
（五）董事会及各专门委员会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况、重大事
项等信息，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，作出决策时充分考虑中小
股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动了公司生产经营各项工
作持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工
作制度》等法律法规的规定，严格履行独立董事职责，按时参加董事会和股东大
会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、对外担
保、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己
的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资
者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事的作用。
公司董事会各专门委员会按照各自实施细则的规定，以认真负责、勤勉诚信
的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进方面提出建设
性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告等方面与
公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与
考核委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督，制订了合理的薪
酬标准；董事会提名委员会对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行
选择并提出合理化建议。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司科
学决策提供了强有力的支持。
三、2022年度工作计划
2022 年，面对更多的机遇和挑战，公司董事会将严格按照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，
规范治理架构，严格有效地实行内部控制和风险控制体系，科学高效决策重大事
项，完善制度，认真执行股东大会的各项决议，更好地履行职责。公司董事会一
如既往地从维护全体股东的利益出发，围绕公司发展战略及经营计划，推进公司
持续快速发展，努力回报广大股东。
特此报告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日