证券代码：002805              证券简称：丰元股份            公告编号：2022-060



                       山东丰元化学股份有限公司关于

                   公司 2021 年年度股东大会增加临时提案

                         暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日披露了
《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-050），公司将于
2022 年 5 月 27 日召开公司 2021 年年度股东大会。

    2022 年 4 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东赵光辉先生《关于增加山东丰
元化学股份有限公司 2021 年年度股东大会临时议案的函》，提议将公司第五届董事
会第十六次会议审议通过的《关于全资子公司签署<借款协议>的议案》作为临时提
案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    经公司董事会核查，赵光辉先生现持有公司股份 59,617,113 股，占公司总股本
的 33.51%，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。
提案人主体资格、提案内容及提出程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定，董事会同意将《关于全资子公司签署<借款协议>的议
案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。除增加上述议案外，公司于
2022 年 4 月 28 日披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》中列明的其
他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：2022 年 4 月 27 日公司第五届董事会第十五次会
议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的
召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日（周五）14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 20 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2022
年 5 月 20 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席
（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 11 号楼 15 楼丰元
股份会议室。
    9、鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，提醒
拟参加公司 2021 年年度股东大会现场会议的股东，做好个人防护工作，并及时了解
与遵守青岛市的相关防疫规定。

          二、会议审议事项

                                                                            备注
 提案编码                          提案名称
                                                                      该列打勾的栏目可
                                                                          以投票

   100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票
  提案

   1.00                 《公司 2021 年年度报告及其摘要》                    √


   2.00                  《公司 2021 年度利润分配预案》                     √


   3.00                 《公司 2021 年度董事会工作报告》                    √


   4.00                 《公司 2021 年度监事会工作报告》                    √


   5.00                  《公司 2021 年度财务决算报告》                     √


   6.00             《公司前次募集资金使用情况的专项报告》                  √


   7.00      《关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》         √


   8.00            《关于 2022 年度公司为对外担保计划的议案》               √


   9.00           《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》                √


  10.00         《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》              √


  11.00             《关于全资子公司签署<借款协议>的议案》                  √
    上述议案 1-10 已分别经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次
会议审议通过，上述议案 11 已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内
容详见公司于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关内容。公司独立董事已向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在本次股东
大会上进行述职。

    特别提示：

    1.上述议案 1、2、3、4、5、7、10、11 为股东大会普通决议事项，须经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

    2.上述议案 10 涉及关联交易，关联股东赵光辉先生须回避表决；

    3.上述议案 6、8、9 为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

    4．议案 2、6、8、10 均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投
资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；

    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
进行登记；

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明
登记；

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2022 年 5 月 26 日 16:00 前送达公司董
事会。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮
编：277400 （信封请注明“股东大会”字样）。

    2、登记时间：2022 年 5 月 26 日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00。

    3、登记地点及联系方式：

    地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 11 号楼 15 楼丰元股份会议室

    电话：0632-6611106    传真：0632-6611219

    联系人：倪雯琴

    4、其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

    四、股东参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第十五次会议决议；

    2、第五届董事会第十六次会议决议；

    3、关于增加山东丰元化学股份有限公司 2021 年年度股东大会临时议案的函；

    4、提案股东持股证明文件。

    附件一：山东丰元化学股份有限公司股东大会网络投票操作流程

    附件二：山东丰元化学股份有限公司股东大会授权委托书

    附件三：山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表
特此公告。




             山东丰元化学股份有限公司

                      董事会

                 2022 年 4 月 29 日
附件 1：

                             参加网络投票的具体操作流程

    一.网络投票的程序

    1.投票代码：“362805”

    2.投票简称：“丰元投票”

    3.填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 5 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 5 月 27 日上午 9:15，结束时间为：
2022 年 5 月 27 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                         授权委托书

    兹全权委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份
有限公司 2021 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东
享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

                                                        备注     同意   反对   弃权

   提案编码                   提案名称                该列打勾
                                                      的栏目可
                                                      以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案     √


非累积投票提案


                  《公司 2021 年年度报告及其摘要》
     1.00                                               √


                   《公司 2021 年度利润分配预案》
     2.00                                               √


                  《公司 2021 年度董事会工作报告》
     3.00                                               √


                  《公司 2021 年度监事会工作报告》
     4.00                                               √


                   《公司 2021 年度财务决算报告》
     5.00                                               √


                 《公司前次募集资金使用情况的专项报     √
     6.00
                                 告》

                 《关于 2022 年度公司向金融机构申请
     7.00                                               √
                        综合授信额度的议案》

                 《关于 2022 年度公司为对外担保计划
     8.00                                               √
                               的议案》

                 《关于增加经营范围并修订<公司章程>
     9.00                                               √
                               的议案》
                 《关于控股股东向公司提供借款暨关联
     10.00                                                √
                             交易的议案》

                 《关于全资子公司签署<借款协议>的议
     11.00                                                √
                                 案》



本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股份性质：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：       年    月   日

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：


             山东丰元化学股份有限公司

                股东大会股东登记表




 姓名/名称          身份证号/营业
                    执照


 股东账号             持股数量


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