证券代码：002805             证券简称：丰元股份              公告编号：2022-055


                         山东丰元化学股份有限公司

                     第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件
方式向全体董事发出，并于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出补充通知。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
     本次会议由董事长赵光辉先生主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过
了以下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    《公司 2022 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年第一季度
报告》（公告编号：2022-056）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任倪雯琴女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘
书暨证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2022-057）。

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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任庞林先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监
的公告》（公告编号：2022-058）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    4、审议通过《关于全资子公司签署<借款协议>的议案》
    公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）拟与枣庄市
财金控股集团有限公司（以下简称“枣庄财金”）签订《借款协议》，枣庄财金为丰元
锂能提供 5 亿元人民币借款。本次借款目的是丰元锂能用于调剂资金余缺，符合其生产
运营的资金需要。
    为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层签署与此
次借款事宜相关的法律文件（包括但不限于借款有关的申请书、协议等文件）。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签署<借款协议>的公告》
（公告号：2022-059）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




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    山东丰元化学股份有限公司
             董事会

         2022 年 4 月 29 日




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