山东丰元化学股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《山东丰元化学股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，作为山东丰元化学股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第十六次会
议相关事项发表如下独立意见：

       一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    经审核，我们认为：本次董事会秘书的提名和聘任程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定。经审阅倪雯琴女士个人履历等材料，未发现有《公司法》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，
能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们同意聘任倪雯琴女士为公司董事会秘
书。

       二、关于聘任公司财务总监的独立意见
    经审核，我们认为：本次财务总监的提名和聘任程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定。经审阅庞林先生个人履历等材料，未发现有《公司法》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能
够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们同意聘任庞林先生为公司财务总监。
    （以下无正文）
（此页无正文，为山东丰元化学股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事签名：




    谷   艳                  周世勇                     金永成




                                                   年    月      日