证券代码：002805             证券简称：丰元股份         公告编号：2022-075



                       山东丰元化学股份有限公司

                 第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2022 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 7 月 18 日
以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审
议并通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2022 年半年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-076）。
    经审核，监事会认为：《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程
序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 2022 年半年度报告及其摘要》
的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实
反映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；截至本决议出具日，监事会未
发现参与《公司 2022 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会保证《公司 2022 年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    2、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
077）。
    经审核，监事会认为：《公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项
报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能
够真实反映公司报告期内的募资资金存放与使用情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2022-078）。
    经审核，监事会认为：公司及全资子公司山东丰元锂能科技有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范
性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，
有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本。同意公司及全资子公司山东
丰元锂能科技有限公司使用合计不超过 7,700 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    三、备查文件
    第五届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。
山东丰元化学股份有限公司

         监事会

    2022 年 7 月 29 日