证券代码：002805           证券简称：丰元股份          公告编号：2022-092



                      山东丰元化学股份有限公司

                 第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2022 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 10
日以电子邮件方式向全体监事发出，并于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件方式发
出补充通知。会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真审议，会议审议并通过
了以下议案：
    审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向控股孙公
司增资暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向控股孙公司增资暨关联
交易的公告》（公告编号：2022-093）。
    监事会认为：公司本次使用募集资金向公司全资子公司山东丰元锂能科技有
限公司（以下简称“丰元锂能”）增资并由丰元锂能向安徽丰元锂能科技有限公
司增资用于实施募投项目，是满足募投项目的未来经营发展需求，有利于提升其
运营能力和盈利能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，不会导
致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重
大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。因此，监事会同意本次增资事项。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
   该议案尚需提交股东大会审议。



   三、备查文件

   1、第五届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。




                                              山东丰元化学股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2022 年 10 月 13 日