山东丰元化学股份有限公司独立董事

   关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《关于建立独立董事制度的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《山东丰
元化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，作为
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届
董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：

    关于使用募集资金向全资子公司增资、全资子公司向控股孙公司增资暨关
联交易的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次使用募集资金向公司全资子公司山东丰元锂能
科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）增资并由丰元锂能向安徽丰元锂能科技
有限公司增资，是基于相关募投项目实施主体建设需要，符合募集资金运用计划
要求，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。决策程序符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定，不存在改变募集资
金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意
公司使用募集资金增资以实施募投项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）
（此页无正文，为山东丰元化学股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事签名：




    谷   艳                  周世勇                     金永成




                                                   年   月   日