证券代码：002805           证券简称：丰元股份          公告编号：2022-109



                      山东丰元化学股份有限公司

                 第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2022 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 11 月 26
日以电子邮件方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作
决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真审议，会议审议并通过
了以下议案：
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-
110）。
    监事会认为：公司及公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称
“丰元锂能”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关募集资金管
理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，
不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害
全体股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本。同意
公司及公司全资子公司丰元锂能使用合计不超过 27,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。



 特此公告。




                                           山东丰元化学股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2022 年 11 月 29 日