山东丰元化学股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《关于建立独立董事制度的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《山东丰
元化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，作为
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届
董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：

    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

    经核查，我们认为：公司及公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以
下简称“丰元锂能”）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募
集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。本
次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；在本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金期间，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易
等高风险投资。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要
的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》等有关规定及公司相关制度的要求。因此，我们一致同意公司及公司全资
子公司丰元锂能使用合计不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金。
    （以下无正文）
（此页无正文，为山东丰元化学股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十
一次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事签名：




    谷   艳                  周世勇                     金永成




                                                   年    月   日