证券代码：002805           证券简称：丰元股份           公告编号：2023-003



                      山东丰元化学股份有限公司

                 第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议于 2023 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 11 日
以电子邮件方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议
合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真审议，会议审议并通过
了以下议案：
    审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。
    监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；在过往年度为公司提供
审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，体现了良好的职业规范
和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。同意续聘大信为公司
2022年度财务审计及内部控制审计机构。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
1、第五届监事会第十六次会议决议。



特此公告。




                                    山东丰元化学股份有限公司
                                              监事会
                                          2023 年 1 月 14 日