证券代码：002805              证券简称：丰元股份              公告编号：2023-008



                         山东丰元化学股份有限公司

                   第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于 2023 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮
件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
     本次会议由董事长赵光辉先生主持，经与会董事认真讨论，会议逐项审议并通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于投资建设 10 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的议案》
    同意公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）在玉溪
市投资建设 20 万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目的二期项目：年产 10 万吨磷酸
铁锂正极材料，该二期项目选址位于玉溪市红塔工业园区，占地面积不超过 247 亩，投
资金额不超过人民币 20 亿元，由丰元锂能全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司
负责具体实施。
    董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理与该投资有关的全部事宜，包括但不
限于：签订相关的具体合同，签署和办理项目公司相关的合同和事项，制定和实施具体
方案，办理本次投资合作所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资
建设 10 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目暨投资进展的公告》（公告编号：2023-009）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


                                        1
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十三次会议决议。



    特此公告。




                                                      山东丰元化学股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2023 年 2 月 25 日




                                       2