证券代码：002805             证券简称：丰元股份          公告编号：2023-016



                       山东丰元化学股份有限公司

                 第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 6 日
以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审
议并通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2022 年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
    经审核，监事会认为：《公司 2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 2022 年年度报告及其摘要》的
内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反
映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；截至本决议出具日，监事会未发
现参与《公司 2022 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；监事会保证《公司 2022 年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、
完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2022 年 12
月 31 日总股本 200,044,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元
（含税），共计派发现金股利 20,004,464.90 元。同时，公司向全体股东以资本
公积金每 10 股转增 4 股（转增总股数不足 1 股的部分，按 1 股转增），共计以资
本公积金转增 80,017,860 股，本次转增后公司的总股本为 280,062,509 股。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：
2023-018）。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，
符合公司实际情况与发展需要，有利于优化公司股本结构，提高公司股票流动性，
保障了股东的合理回报，未损害公司股东特别是中小股东的利益。符合《上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公
司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2022－2024 年）股东回
报规划》的规定和要求。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

    2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》《监事会议事规则》等相关规定，对公司重大决策和决议的形成、表决程
序进行了监督和审查，对公司治理进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状
况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效
监督，保障了公司、股东以及员工的合法权益。 公司 2022 年度监事会工作报告》
全面、客观、真实地反映了公司监事会 2022 年度的工作情况。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2022 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2022 年度财务决算报告》。
    经审核，监事会认为：《公司 2022 年度财务决算报告》系基于大信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告所编制，客观、真实地
反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和
内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部
监督机制，促进公司健康长效发展。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    6、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 公告编号：2023-019）。
    经审核，监事会认为： 公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实
反映公司报告期内的募资资金存放与使用情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部发布的解释第 16
号的相关企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    8、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。
    经审核，监事会认为：本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项符合公
司实际情况，目的是为了公司经营及业务发展需要。同时，借款利率参照同期银
行贷款利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司
的根本利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于控股股东向公司全资子公司提供房屋租赁暨关联交易的
议案》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于控股股东向公司全资子公司提供房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编
号：2023-024）。
    经审核，监事会认为：本次控股股东向公司全资子公司提供房屋租赁暨关联
交易事项符合公司实际情况，目的是为了公司经营及业务发展需要。同时，租赁
价格参照该物业周边以及该物业其他房屋租赁市场价格，定价公允、合理。交易
遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东，
特别是中小股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    10、审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

    具体议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：
2023-025）。
    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备系基于谨慎性
原则，符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策等的规定及公司的实
际情况。本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，计提方式和决策程序合法
有效。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    三、备查文件
    第五届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                               山东丰元化学股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2023 年 3 月 17 日