山东丰元化学股份有限公司
董事会2022年度工作报告
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，
从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，认真履行了股东大会赋予的职
责，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，确
保公司持续稳定的发展。现将公司董事会 2022 年度工作报告如下：
一、报告期内公司整体经营情况
2022 年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管
控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。
公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，公司实现营业总收入
1,735,732,492.74 元，同比增长 116.14%；实现营业利润 177,150,966.65 元，
同比增长 158.82%；实现利润总额 179,525,739.48 元，同比增长 163.96%；实现
归属于上市公司股东的净利润 150,904,006.62 元，同比增长 184.24%；基本每
股收益 0.82 元/股，同比增长 148.48%。
二、公司治理及规范运作情况
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
《股东大会议事规则》等规范性文件的规定召集、召开股东大会，平等对待所有
股东，确保所有股东尤其是中小股东享有平等的地位和权利，并承担相应的义务，
强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公
司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。
公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会四个专业委员会，各
委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关实施细则规定
规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决
策提供了专业的参考意见和建议。公司管理层在《公司章程》及董事会授权范围
内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司组织机构之间权
责明确、相互制衡，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行。
三、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
2022年度，董事会认真召集召开会议，履行会议议案征集、议案审核、会议
召开和表决程序。全年共召开了十次董事会，每次会议的召开，公司董事均能认
真负责的通讯方式出席董事会会议，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职
责，促进董事会规范运作和科学决策。同时，认真做好董事会决议执行情况的跟
踪检查，各项决议均得到较好执行。
序号 届次 日期 审议内容
1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股
票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预
案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况
专项报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报及采取填补措施的议案》
第五届董事会 2022 年
1 7、审议《关于相关主体出具保障公司填补
第十二次会议 1 月 12 日
即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8、审议《关于制定<公司未来三年股东回报
计划（2022 年-2024 年）>的议案》
9、审议《关于公司非公开发行股票涉及关
联交易事项的议案》
10、审议《关于公司与特定认购对象签订附
条件生效的股份认购协议的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会及
其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股
票的相关事宜的议案》
12、审议《关于聘请内部控制审计机构的议
案》
13、审议《关于制定<重大信息内部报告制
度>的议案》
14、审议《关于提请召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的议案》
1、审议《关于公司拟签署<战略合作协议>
的议案》
第五届董事会 2022 年 2、审议《关于公司全资子公司拟签署<投资
2
第十三次会议 1 月 14 日 协议>的议案》
3、审议《关于提请召开公司 2022 年第二次
临时股东大会的议案》
1、审议《关于增加向银行申请综合授信额
度的议案》
2、审议《关于增加向银行申请综合授信提
第五届董事会 2022 年 供的担保额度的议案》
3
第十四次会议 2 月 21 日 3、审议《关于增加控股股东向公司提供借
款额度暨关联交易的议案》
4、审议《关于提请召开公司 2022 年第三次
临时股东大会的议案》
1、审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》
2、审议《公司 2021 年度利润分配预案》
3、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
4、审议《公司 2021 年度总经理工作报告》
5、审议《公司 2021 年度财务决算报告》
6、审议《公司 2021 年度内部控制自我评价
报告》
第五届董事会 2022 年
4 7、审议《公司 2021 年度募集资金存放及使
第十五次会议 4 月 27 日 用情况的专项报告》
8、审议《公司前次募集资金使用情况的专
项报告》
9、审议《关于 2022 年度公司向金融机构申
请综合授信额度的议案》
10、审议《关于 2022 年度公司对外担保计
划的议案》
11、审议《关于会计政策变更的议案》
12、审议《关于增加经营范围并修订<公司
章程>的议案》
13、审议《关于控股股东向公司提供借款暨
关联交易的议案》
14、审议《关于公司 2021 年度计提信用减
值及资产减值准备的议案》
15、审议《关于提请召开公司 2021 年年度
股东大会的议案》
1、审议《公司 2022 年第一季度报告》
2、审议《关于聘任公司董事会秘书的议
第五届董事会 2022 年 案》
5
第十六次会议 4 月 28 日 3、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
4、审议《关于全资子公司签署<借款合同>
的议案》
1、审议《公司 2022 年半年度报告及其摘
要》
2、审议《公司 2022 年半年度募集资金存放
第五届董事会 2022 年 及使用情况的专项报告》
6
第十七次会议 7 月 28 日 3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》
4、审议《关于修订<投资者关系管理制度>
的议案》
1、审议《关于拟签署<“丰元化学草酸退城
入园和 10 万吨磷酸铁建设”项目合同书>的
议案》
第五届董事会 2022 年
7 2、审议《关于全资子公司对外投资设立控
第十八次会议 8 月 29 日 股子公司的议案》
3、审议《关于提请召开公司 2022 年第四次
临时股东大会的议案》
1、审议《关于使用募集资金向全资子公司
增资、全资子公司向控股孙公司增资暨关联
第五届董事会 2022 年
8 交易的议案》
第十九次会议 10 月 12 日
2、审议《关于变更公司注册资本、经营范
围并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于提请召开公司 2022 年第五次
临时股东大会的议案》
1、审议《公司 2022 年第三季度报告》
第五届董事会 2022 年 2、审议《关于使用募集资金置换预先已投
9 入自筹资金的议案》
第二十次会议 10 月 27 日
3、审议《关于使用银行票据支付募投项目
并以募集资金等额置换的议案》
1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时
第五届董事会 2022 年 补充流动资金的议案》
10
第二十一次会议 11 月 28 日 2、审议《关于签订<股权投资框架协议>的
议案》
（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况
公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规
则》等的规定和要求，认真召集召开股东大会，履行会议议案征集、议案审
核、会议召开和表决程序。2022年，董事会共召集召开股东大会会议六次，严
格按照决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
序号 届次 日期 审议内容
1、审议《关于公司符合非公开发行 A
股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股
票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行 A 股股
票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行 A 股股
2022 年第一次 2022 年 票募集资金使用的可行性分析报告的
1 议案》
临时股东大会 1 月 28 日
5、审议《关于公司前次募集资金使用
情况专项报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报及采取填补措施的议
案》
7、审议《关于相关主体出具保障公司
填补即期回报措施切实履行的承诺的
议案》
8、审议《关于制定<公司未来三年股
东回报计划（2022 年-2024 年）>的议
案》
9、审议《关于公司非公开发行股票涉
及关联交易事项的议案》
10、审议《关于公司与特定认购对象
签订附条件生效的股份认购协议的议
案》
11、审议《关于提请股东大会授权董
事会及其授权人士全权办理本次非公
开发行 A 股股票的相关事宜的议案》
12、审议《关于聘请内部控制审计机
构的议案》
1、审议《关于公司拟签署<战略合作
2022 年第二次 2022 年 协议>的议案》
2
临时股东大会 2 月 10 日 2、审议《关于公司全资子公司拟签署
<投资协议>的议案》
1、审议《关于增加向银行申请综合授
信额度的议案》
2022 年第三次 2022 年 2、审议《关于增加向银行申请综合授
3
临时股东大会 3 月 10 日 信提供的担保额度的议案》
3、审议《关于增加控股股东向公司提
供借款额度暨关联交易的议案》
1、审议《公司 2021 年年度报告及其
摘要》
2、审议《公司 2021 年度利润分配预
案》
3、审议《公司 2021 年度董事会工作
2021 年年度 2022 年 报告》
4
股东大会 5 月 27 日 4、审议《公司 2021 年度监事会工作
报告》
5、审议《公司 2021 年度财务决算报
告》
6、审议《公司前次募集资金使用情况
的专项报告》
7、审议《关于 2022 年度公司向金融
机构申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于 2022 年度公司对外担
保计划的议案》
9、审议《关于增加经营范围并修订<
公司章程>的议案》
10、审议《关于控股股东向公司提供
借款暨关联交易的议案》
11、审议《关于全资子公司签署<借款
协议>的议案》
2022 年第四次 2022 年 1、审议《关于拟签署<“丰元化学草
5 酸退城入园和 10 万吨磷酸铁建设”
临时股东大会 9 月 14 日 项目合同书>的议案》
1、审议《关于使用募集资金向全资子
公司增资、全资子公司向控股孙公司
2022 年第五次 2022 年
6 增资暨关联交易的议案》
临时股东大会 10 月 28 日
2、审议《关于变更公司注册资本、经
营范围并修订<公司章程>的议案》
（三）信息披露工作情况
公司严格依法依规履行信息披露义务，发布定期报告和临时公告，能够按照
法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。
公司信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
（四）投资者关系管理情况
报告期内，公司注重构建和谐的投资者关系，公司通过业绩说明会、投资者
电话交流会、互动易平台、专线电话、董秘邮箱等在内的多种形式加强与投资者
的沟通和交流，切实保障投资者的知情权，增强公司运作透明和规范性。
公司将继续完善投资者关系工作，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动
关系，树立公司良好的资本市场形象。
（五）董事会及各专门委员会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况、重大事
项等信息，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，作出决策时充分考虑中小
股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动了公司生产经营各项工
作持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工
作制度》等法律法规的规定，严格履行独立董事职责，按时参加董事会和股东大
会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、对外担
保、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己
的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资
者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事的作用。
公司董事会各专门委员会按照各自实施细则的规定，以认真负责、勤勉诚信
的态度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进方面提出建设
性意见和建议；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告等方面与
公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与
考核委员会对公司董事和高管的年度履职情况进行了有效监督，制订了合理的薪
酬标准；董事会提名委员会对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行
选择并提出合理化建议。董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司科
学决策提供了强有力的支持。
三、2023年度工作计划
2023 年，面对更多的机遇和挑战，公司董事会将严格按照《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，
规范治理架构，严格有效地实行内部控制和风险控制体系，科学高效决策重大事
项，完善制度，认真执行股东大会的各项决议，更好地履行职责。公司董事会一
如既往地从维护全体股东的利益出发，围绕公司发展战略及经营计划，推进公司
持续快速发展，努力回报广大股东。
特此报告。
山东丰元化学股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日