证券代码：002806          证券简称：华锋股份            公告编号 2018-086




                   肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

                   关于拟变更公司全称的补充公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、拟变更公司全称的情况
    肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下称“公司”“本公司”）于 2018 年 10
月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册名
称的议案》，同意公司变更公司注册名称，原注册名称为肇庆华锋电子铝箔股份
有限公司，现变更为广东华锋新能源科技股份有限公司，并同意提交 2018 年第
五次临时股东大会审议。
    二、拟变更公司全称的原因
    2018年8月13日，中国证监会出具《关于核准肇庆华锋电子铝箔股份有限公
司向林程等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1309 号），核准公司发
行股份购买北京理工华创电动车技术有限公司（以下称“理工华创”）的100%股
权。2018年9月27日，公司披露了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况及新
增股份上市公告书》。至此，本公司已完成对理工华创100%股权的收购，理工华
创成为本公司的全资子公司，新增新能源汽车动力系统平台业务，主要产品在原
有化成箔的基础上，增加功率转换集成控制器、整车控制器、高压配件等新能源
汽车动力系统平台产品。
    根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》（广
会专字[2018]G17031830078号），假设本次交易于2017年1月1日完成，上市公司
2017年度营业收入及利润构成情况如下表所示：
                                                                      单位：万元
                                    营业收入                 净利润
 2017年备考合并报表情况
                             金额              比例   金额              比例
        电极箔业务               43,948.41     73.85%         2,850.10    57.38%
新能源汽车动力系统平台业务       15,562.76     26.15%         2,117.27    42.62%
           合计                  59,511.18       100%         4,967.37     100%
    注：受合并理工华创过程中新增无形资产摊销等因素影响，公司合并报表净利润调整为
3,882.74万元。
    鉴于新增业务对公司业绩影响较大，公司现拟变更公司全称，公司的证券简
称及证券代码保持不变，仍为“华锋股份”及“002806”。
    三、独立董事发表的独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定,作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，
基于实事求是、独立判断的立场，现就公司变更公司全称事项发表独立意见如下：
    公司本次变更公司全称符合公司未来战略定位及业务特点，变更后的公司全
称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情
形，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。变更公司名
称审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    综上，我们一致同意公司本次变更公司名称的事项，并同意将该事项提交公
司 2018 年第五次临时股东大会进行审议。
    四、其他事项
    截至目前，公司拟变更的名称已获得工商行政管理机关核准，变更公司全称
的事项尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，并需向工商行政管
理机关办理工商变更登记手续。


    特此公告。


                                               肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
                                                                         董事会
                                                        二〇一八年十月二十三日